印度政府一名消息人士周四表示 ，印度打击金融犯罪机构对与信实安尼尔·安巴尼集团有关的 35 处地点进行了搜查 ，这是对涉嫌洗钱和挪用公款调查的一部分。
该消息人士称，该机构指控该集团在 2017 至 2019 年间精心策划了一项阴谋 ，将价值 300 亿卢比（约合 3.475 亿美元）的银行贷款转移至许多“空壳 ”公司 。由于未获授权向媒体发言 ，该消息人士要求匿名 。
消息人士称，信实集团被指控向 Yes 银行官员行贿，还称贷款审批违反了银行的流程。
信实集团未立即回应置评请求 。
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